金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事(shì)强(qiáng)制措施(shī)；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早(zǎo)前(qián)爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联(lián)的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事(shì)会(huì)仍有8名(míng)董事(shì)正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会(huì)的(de)运作和(hé)公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(b宁波慈溪的邮编是多少ào)道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资(zī)人(rén)发行(xíng)超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在(zài)风险情况(kuàng)。

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