金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安(ān)局(jú)黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的(de)广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施(shī)；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不(bù)是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不(bù)得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资(zī)金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉(shè)及集(jí)中(zhōng)交易雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记(结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无(wú)法与(yǔ)其(qí)本(běn)人取(qǔ)得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少(yú)只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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