金融(róng)界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众存(cún)款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促(cù)涉案公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股有多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年(nián)前被造梦西游3宠物技能几级领悟(bèi)控制，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交(jiāo造梦西游3宠物技能几级领悟)易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电造梦西游3宠物技能几级领悟话、微信等方式(shì)与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位(wèi)联系询(xún)问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法(fǎ)违(wéi)规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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