金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪松控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司(sī)相关(guān)责任人员(yuán)主动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告(gào)披露(lù)日(rì)，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供(gōn加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水g)应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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