金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息(xī)，广州(zhōu)市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动(dòng)配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有(yǒu)多(duō)名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情人士(shì)向记者(zhě)siki老师是哪个大学的？透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重siki老师是哪个大学的？亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露(lù)日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时(shí)期(qī)的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业规模的(de)扩(kuò)大(dà)之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前(qián)公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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