金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机(jī)关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审(shěn)计(jì)；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前京东是谁的老板是谁爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可(kě)能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具(jù)体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事(shì)会成(chéng)员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金(jīn)融(róng)行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品(pǐn)的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪京东是谁的老板是谁松控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立专案组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组调(diào)查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公(gōn京东是谁的老板是谁g)司的违法违规及(jí)潜(qián)在风(fēng)险情况。

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