金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌(20斤是几kg 20斤是多少磅xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

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　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系(xì)实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次通过(guò)电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单(dān)位联系询问(wèn)其现(xiàn)状(zhuàng)，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会(huì)对(duì)公司董(dǒng)事会的(de)运作和公(gōng)司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入(rù)金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托(tuō)公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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