金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确(què)定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运作和(hé)公(gōng)司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公(gōng)司(sī)雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在(zài)企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的(de)底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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