金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多(duō)位核心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过(guò布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少)手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微信等方式(shì)与公司(sī)董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖(huī)失(shī)联(lián)的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董(dǒng)事(shì)正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供(gōng)应(yīng)链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超(chāo)过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募(mù)集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案(àn)组(zǔ)调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在(zài)调查(chá)雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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